Эстонское подразделение финансовой разведки начало надзорное производство в отношении компании AS Cresco Väärtpaberid, которая предположительно служила «посредником» в схеме владения австрийским шале, которым пользовалась дочь Владимира Путина Мария Воронцова.

Об этом изданию Delfi сообщила замглавы ведомства Лаура Аус. Она отметила, что проверка началась после того, как разведка получила первые вопросы от журналистов, работавших над проектом «Архив Ротенбергов», который OCCRP совместно с 17 СМИ-партнерами опубликовали в июне.

Журналисты выяснили, что покупку шале на элитном горнолыжном курорте Кицбюэль, вероятно, проспонсировал олигарх и друг детства Путина Аркадий Ротенберг. Жители Кицбюэля рассказали, что, по слухам, в шале часто отдыхает президентская семья. Двое утверждают, что видели там самого Путина.

Официально шале владеет кипрская компания Wayblue Investments Limited, купившая его за 10,8 миллиона евро (14,4 миллиона долларов) в январе 2013 года. Кому принадлежит Wayblue — неизвестно, в кипрских регистрационных документах с 2015 года единственным акционером значится компания Velidom Ltd.

Документы из утечки электронных писем, которые легли в основу расследования, раскрывают, что покупку шале пытались скрыть: было решено вывести средства через кредит в латвийском банке, которым братья Ротенберг владели через кипрскую компанию Аркадия Olpon Investments Limited. Среди документов есть проект соглашения за 2016 год, согласно которому в январе 2013-го Olpon согласилась поместить 11,5 миллиона евро под управление SMP Bank Ротенбергов. Из документа следует, что SMP инвестировал деньги, предоставив их в качестве кредита недавно зарегистрированной Wayblue. Судя по финансовым отчетам Wayblue за 2013 год, в том же месяце компания купила на эти средства дом в Кицбюэле.

В середине 2014 года Ротенберг продал SMP руководящей команде банка, и его переименовали в Meridian Trade Bank. Затем, согласно документу 2016 года, Meridian Trade Bank передал кредит под управление эстонской Cresco Securities. Wayblue не выплатила основную сумму кредита.

Владелец Cresco, эстонский бизнесмен Олев Шульц, подтвердил, что под руководство его компании перешел инвестиционный проект, но отметил, что сделку завершили в 2021 году. Шульц говорит, что знал о причастности Ротенберга к Olpon. При этом он утверждает, что с лицами или компаниями под санкциями не работал. Текущий статус кредита неизвестен. Шульц сказал, что знает, кто бенефициары Wayblue, но отказался раскрыть их имена.

По подсчетам Delfi, за свое участие в схеме Cresco могла зарабатывать ежегодно более ста тысяч евро.