Равиля Зиганшина вывели на стадион

Равиля Зиганшина вывели на стадион
Равиля Зиганшина вывели на стадион

Глава производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань», которое занимается строительством второй очереди космодрома Восточный, Равиль Зиганшин стал фигурантом уже второго уголовного дела о неуплате налогов. По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ущерб государству оценивается в 2,7 млрд руб., а с учетом первого уголовного дела может достигать 4 млрд руб. Господина Зиганшина ранее задерживали, но отпустили под залог 100 млн руб.

Об этом сообщает Компромат Групп

Согласно материалам дела, господин Зиганшин представил в налоговые органы фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. Это позволило ПСО «Казань», по данным СКР, уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации.

Это уже второе уголовное дело против господина Зиганшина, связанное с неуплатой налогов. Первое было возбуждено 5 апреля 2021 года. В казанском офисе компании проходили обыски. Тогда главе ПСО «Казань» предъявили обвинение по той же ч. 2 ст. 199 УК РФ. Сообщалось, что ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года. Господина Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб.

Тогда же сообщалось, что следователи наложили арест на имущество ПСО «Казань» на сумму 1,7 млрд руб. «Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны» — так комментировал возбуждение уголовного дела начальник СУ СКР Валерий Липский.

ПСО «Казань» оспорило это решение, в результате приостановки работ заменили штрафом в размере 100 тыс. руб.

Федеральная налоговая служба в ноябре 2018 года инициировала банкротство ПСО «Казань». Требования ФНС составляли 1,9 млрд руб. ПСО «Казань» объясняло, что долг образовался из-за задержки выплат по строительству стадионов к футбольному чемпионату. К концу года Арбитражный суд Татарстана закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС. Объединение пообещало, что закроет долг в рассрочку до конца 2019 года. Было ли выполнено мировое соглашение, налоговые органы не уточняли.

По данным kartoteka.ru, предприятие показывает, что практически не имеет большой прибыли при многомиллиардных оборотах. Так, например, в 2013 году выручка ПСО «Казань» достигала 14,6 млрд руб., а чистая прибыль — 61,7 млн руб. Однако уже в следующем году чистая прибыль объединения сократилась до 3,5 млн руб. (при выручке 5,6 млрд руб.). Затем показатель прибыли вновь серьёзно вырос до 397,5 млн руб., но в 2016 году прибыль сократилась до 1,2 млн руб. В 2018 году ПСО отчитывалось лишь о 55 тыс. руб. чистой прибыли, в 2019 году — о 17 тыс. руб., в 2020 году — о 5 тыс. руб. Выручка за последний отчетный год составляла 1,9 млрд руб. (данные Росстата и ФНС). В настоящее время в арбитражном суде находится несколько исков к ПСО «Казань» и другим компаниям Равиля Зиганшина, в том числе от главного инвестиционно-строительного управления Татарстана и особой экономической зоны «Алабуга». Общая сумма требований превышает несколько миллиардов рублей.

***

"Налоговый маневр" Равиля Зиганшина на 2,7 млрд руб. при строительстве "Солидарность Самара Арены" и "Мордовия Арены"

Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online». Следственный комитет подозревает его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, налоговой и УБЭП, при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира — 2018 компания Равиля Хабибулловича уклонилась от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей. Это уже второе дело в отношении директора и владельца ПСО «Казань». Полгода назад он даже был задержан по подозрению в налоговых махинациях на 1,3 млрд рублей, но вышел на свободу под рекордный в судебной истории Татарстана залог в 100 млн рублей. Чтобы спастись, он может погасить ущерб в полном объёме, но найдутся ли деньги?

Как авансы превращались в займы

Претензии к гендиректору ПСО «Казань» Равилю Зиганшину связаны с налоговыми отчетами предприятия в 2013–2016 годах. Тогда один из крупнейших строителей республики решал задачу федеральной важности. Его компании поручили строительство двух стадионов к футбольному чемпионату мира — 2018 — в Самаре и Саранске. Стоимость первого — «Солидарность Самара Арена» — в итоге составила почти 19 млрд рублей. «Мордовия Арена» обошлась бюджету чуть дешевле — в 16,5 млрд рублей. Оба 44-тысячных стадиона стали проблемными, сроки строительства затягивались, сданы они были всего лишь за два месяца до начала мундиаля — в апреле 2018 года. Теперь же следком заподозрил, что во время строительства футбольных арен компания Зиганшина уклонялась от уплаты налогов. В офисе ПСО «Казань» накануне прошли обыски.

Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела. По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами. Сначала ПСО «Казань» получало авансы на строительство стадионов, а затем переводило данные средства на счета своих субподрядчиков. В материалах дела их 7. Это ООО «Альтаир Строй», ООО «Свиягастрой», ООО «Свиягадорстрой», ООО «СК „Регион“», ООО «СК-Текникон», ООО «Татдорстрой» и ООО «Нарат». Никаких работ, уверены в СКР, перечисленные фирмы не проводили, услуг не оказывали.

Что построило ПСО "Казань"

За два десятка лет своего существования фирма, некогда входившая в группу компаний «ТАИФ», успела построить внушительное число объектов. Это и промышленные здания (производственные корпуса «Казаньоргсинтеза» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»), офисы для чиновников (здания ПФР, ГИБДД и МВД в Казани) и объекты культуры (например, театр кукол «Экият») в столице РТ. Отдельно стоит отметить проекты, реализованные Зиганшиным в столице РТ к Универсиаде 2013 года. ПСО «Казань» возвело Казанскую академию тенниса, центр гимнастики, центр гребных видов спорта, Дворец водных видов спорта. Кроме того, фирма воссоздает памятники истории — например, ПСО приложило руку к восстановлению дома Кекина и отстроила речной вокзал на острове-граде Свияжске. Кроме того, предприятие занимается строительством транспортной инфраструктуры — новых дорог, развязок, узлов и т. д. Например, развязки на Амирхана — Ямашева и Амирхана — Чистопольской — тоже дело рук фирмы Зиганшина. Также ПСО «Казань» занималось реконструкцией Ленинской дамбы. Помимо этого, на его счету новейший в истории России город — Иннополис.

Есть и объекты, построенные за пределами Татарстана. Это не только злополучные стадионы в Самаре и Саранске. Прямо сейчас фирма занимается строительством второй очереди космодрома Восточный — возводит стартовый стол для ракетного комплекса «Ангара». Цена строительства — 38,7 млрд рублей.

Сразу после перечисления авансов компании-подрядчики, как полагает следствие, возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов. Благодаря такой нехитрой схеме Зиганшин, уверены в следственном комитете, недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. В первую очередь речь идёт о налоге на добавленную стоимость, но есть и недоплата по налогу на прибыль на 47 млн рублей.

Кто стоит за субподрядчиками Зиганшина?

Субподрядчики ПСО «Казань» — компании для Зиганшина вовсе не посторонние. Бо́льшая их часть сопровождает его бизнес на протяжении последних лет и прямо или косвенно связано с ним.

ООО «Свиягастрой», по данным базы «Контур.Фокус», было образовано в 2011 году, а в 2019-м закрылось. В сервисе указано, что фирма прекратила деятельность «в связи с ликвидацией» на основании определения Арбитражного суда РТ о завершении конкурсного производства. Иными словами, компания обанкротилась. «Прописан» «Свиягастрой» был в Казани по адресу: ул. Мусина, 29. Однако в 2017 году после проверки ФНС сведения о месте её регистрации были признаны недостоверными.

Сейчас единственный учредитель «Свиягастроя» — ООО «Элефант», которое исключено из ЕГРЮЛ. В свою очередь учредители «Элефанта» — компании «Рудивас Лимитед» (Сейшелы) и «Проэктив Мув Лп» (Великобритания). Им принадлежит по 50%. Кроме того, исторически, по данным сервиса, в число учредителей входила супруга строителя Светлана Зиганшина, а также Алексей Ефремов.

Вышеупомянутый «Элефант» в свою очередь вместе с «Свиягастроем» был учредителем ещё одной конторы, которая попала в поле зрения СКР, — «СК-Текникона». В 2013-м она расположилась на Оренбургском тракте в Казани, а спустя три года была реорганизована. По данным «Контур.Фокуса», преемником стала фирма «Цимес», в учредителях которой фигурируют уже известные сейшельская и британская компании. Справедливости ради стоит добавить, что у «Текникона» был ещё и третий соучредитель — АО «Текникон Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция). В сервисе указаны финансовые отчеты «Текникона» только за 2014–2015-е. Судя по этим данным, за два года баланс предприятия вырос с 42 млн до 5 млрд рублей, а чистый убыток — с 1 млн до почти 200 млн рублей.

«Свиягастрой» также входил в число соучредителей фирмы со схожим названием — «Свиягадорстрой». Последний был ликвидирован по решению Арбитражного суда РТ и прекратил деятельность в 2019-м. Сейчас единственным учредителем компании значится Талгат Хайрутдинов. Но когда-то долю в предприятии имели фирмы «Вектор», завод «Ремстроймаш» и уже упомянутый «Свиягастрой». В числе предполагаемых конечных владельцев организации — через соучредителей — «Контур.Фокус» называет Зиганшину и все того же Ефремова.

ООО «Строительная компания „Татдорстрой“», в отличие от вышеперечисленных фирм, в республике достаточно известна. Её конечным владельцем является сам Зиганшин. В федеральных СМИ название компании звучало в связи с возведением «Самара Арены» — «Татдорстрой» был основным субподрядчиком строительства стадиона. В 2019 году фирму признали банкротом.

Ещё два субподрядчика очевидных связей с Зиганшиным не имеют. Это ООО «Альтаир Строй» и СК «Регион». В свою очередь ООО «Нарат», реорганизованное в 2015 году и занимавшееся, как и вышеперечисленные компании, строительством, — имеет. Как и в ряде других компаний, конечный владелец «Нарата», судя по базе «Контур.Фокус», — Зиганшина. Фирма была зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана.

Как Зиганшина задерживали и выпускали под залог в 100 миллионов

Пока по свежему уголовному делу никто не задержан, сообщают источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах. На момент обысков в ПСО «Казань» Зиганшин находился в Москве. Он вообще имеет шансы выйти сухим из воды — стоит лишь признать вину и полностью погасить ущерб. В случае выполнения соответствующих двух условий Уголовный кодекс РФ позволяет налоговому уклонисту уйти от ответственности. Однако сделать это Зиганшину будет непросто: как сообщили наши собеседники, на Равиле Хабибулловиче уже висит другое обвинение в неуплате налогов.

Who is mr. Зиганшин?

Вся карьера 58-летнего Зиганшина связана со строительством. Родился и вырос он в Казани, здесь же получил высшее образование — в 1985-м окончил КГАСУ по специальности «инженер-строитель». Спустя 25 лет вуз включит его в число своих почётных выпускников.
Работать начал сразу же после окончания вуза — инженером в казанском тресте «Казтрансстрой». Для республики это была знаковая фирма: созданная ещё в 1950-х годах после объединения ряда строительных предприятий, она занималась возведением ж/д линий, зданий и объектов транспорта не только в Поволжье, но и других регионах. Правда, проработал там Равиль Хабибуллович всего год и в 1986-м перешел в «Трест №2», где трудился участковым механиком. Ещё через год перешел на другую должность — стал прорабом в хозрасчетном ремонтном управлении малой механизации.

В начале 1990-х Зиганшин занялся бизнесом — создал свою первую компанию. Это было малое предприятие «Тан». По данным базы «Контур.Фокус», «прописано» оно в Арске, но, чем занималось, неизвестно. В 1994-м возглавил фирму «Лаек», изначально зарегистрированную в Казани, но позже переехавшую в Краснодар.

В конце 1990-х Зиганшин устроился в ЗАО «Татгазинвест», где возглавил один из департаментов. Там он проработал вплоть до 2005-го, пока не стал руководить своим главным детищем — ПСО «Казань». Годом ранее Зиганшин избрался в депутаты Госсовета.
Заглядывая вперед: на благо избирателей он проработал целых три пятилетки, до 2019-го. Был членом комитета по законности и правопорядку. В 2019 году Зиганшин решил не баллотироваться в Госсовет. Сам он объяснял в интервью «БИЗНЕС Online» это тем, что загруженность компании на крупных проектах не позволяет ему нормально работать в региональном парламенте. Статистика подтвердила: в период строительства стадионов к ЧМ-2018 Зиганшин практически не появлялся на заседаниях Госсовета, ссылаясь на частые командировки.

По данным базы «Контур.Фокус», ПСО «Казань» было образовано в 2002-м, Зиганшин — её единственный учредитель. По итогам прошлого года фирма отчиталась о самой низкой выручке за последние пять лет — 1,9 млрд рублей. Например, в 2016-м и 2017-м ПСО получило выручку в 13 млрд и 15 млрд рублей соответственно. При этом прибыль в 2020 году — почти 272 млн рублей — оказалась не самой низкой за прошедшую пятилетку. Так, в 2016-м у компании был зафиксирован убыток в 42 млн рублей.

Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение следкома лопнуло. Гендиректора ПСО «Казань» вызвали на допрос в профильный для налоговых преступлений 5-й отдел СКР по Татарстану, которым руководит Юрий Руденко, а курирует Павел Олейник, первый заместитель главы СКР по РТ Валерия Липского. В следкоме тогда Зиганшину объявили — он задерживается в качестве подозреваемого.

Сутки Зиганшин пробыл в изоляторе временного содержания, откуда следователи доставили его в Советский районный суд Казани и попросили арестовать. Ни копейки из ущерба к тому моменту погашено не было. Однако суд проявил гуманность. Зиганшина отпустили под залог в 100 млн рублей, что стало абсолютным рекордом в истории судебной системы Татарстана. В обмен Зиганшин не должен был скрываться или мешать предварительному расследованию.

"Раздевание" Зиганшина: что это было?

На данном фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков к компаниям Зиганшина от структур, близких к Ак Барс Банку и «Татнефти» (т. е. к властям Татарстана). Общий объём требований превышает 5 млрд рублей — в основном речь идёт о кредитах, выданных заслуженному строителю республики в 2012–2018 годах. Истцы изымают буквально все подряд: и строительную технику, и земельные участки, и курорт «Свияжские холмы», и гольф-клуб, и даже единственный оставшийся у Зиганшина вертолет Bell 429. Не исключено, что Зиганшина пытаются по максимуму «освободить» от имущества, которое может достаться кредиторам за пределами Татарстана.

Источник: ФИБ

Аналитика

Рейдерство не по плану
Milton Group, яку звинуватили в афері на мільйони доларів, продовжує працювати в Київському БЦ
«УКРАИНСКАЯ ТРИАДА» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗОРЯТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ
Минус в бюджете свыше 100 миллионов ежегодно: как БК FavBet работает без  лицензии и позволяет зарабатывать оккупантам
Представитель «семьи» и пособник оккупантов Владимир Ковтун продолжает мародерствовать на таможне во время войны
Як російський букмекер 1XBet отримав ліцензію в Україні під час війни
Кримінальна “Рів’єра”: слідство щодо будівельних компаній із оточення нардепа Стріхарського продовжується
Кримінальні провадження, суди та скандали: як забудовник “Столиця груп” зводить ЖК “Варшавський Плюс”
Какое отношение опальная арбитражная управляющая Оксана Гонта имеет к банкротству спиртзавода в Тростянце?
Как Укроборонпром во главе с Гусевым уничтожает завод Антонов

Теги