Основатель международной пирамиды Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, получивший в прошлом году казахстанское гражданство, дабы вывести свой бизнес из-под санкций , явно тяготится пристальным внимаем прессы.

Это неудивительно – хотя сам Турлов пытается позиционировать себя в качестве крупного инвестора и эксперта в инвестиционной деятельности, на самом деле его структуры частично являются обычными пирамидами, пусть и гигантских масштабов, а частично – самыми примитивными аферами. Что, собственно, не является такой уж большой разницей для людей, доверивших ему деньги.

В Казахстан Турлов уехал по нескольким причинам. Первая, как уже говорилось, это международные санкции, под пресс которых он попал в результате расследования его схем в России и для российских клиентов, которым он помогает вывести незаконные капиталы из-под санкций и отмыть грязные деньги.

Вторая причина: именно в Казахстан откочевало не менее 70% его российских клиентов, приведя туда свои капиталы. И потому власти Казахстана включили для Турлова режим наибольшего благоприятствования. Потому что человек, приводящий в страну деньги, всегда полезен. К тому же предприниматель отмывает не только деньги россиян, но и казахских элит, которые так же испытывают с их легализацией проблемы, хотя и несколько меньшие.

В Казахстане Тимур Турлов сосредоточил основную деятельность своей Freedom Finance, которая предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги. Как утверждает сам Тимур Русланович, именно в Казахстане «находится большинство его клиентов, которые пользуются услугами его компании, специализирующейся на американском рынке ценных бумаг».

Отчасти это правда. Но большинство клиентов, которые «сосредоточились в Казахстане» — это россияне, являющиеся клиентами турловского холдинга Freedom Holding Corp., который, по сути, является обычной «прачечной» для грязных денег. Изначально эта структура предназначалась именно для отмывки денег россиян и сосредотачивала основную свою деятельность именно в России.

В Казахстане у Турлова действует отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Казахстане через АО «Фридом Финанс», которое является единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

В связи со всем этим Тимур Турлов, как уже упоминалось, стал весьма уважаемой персоной в Казахстане. Касым Токаев даже назначил его главой казахстанской шахматной федерации, что в такой авторитарной стране, как Казахстан, является четким сигналом для всех – этот человек приближен к телу «самого».

Да и тот факт, что у бизнесмена значительно возросли заработки – за прошлый год он заработал 900 миллионов долларов – тоже говорят о том, что дела в Казахстане у него складываются довольно неплохо.

Это на первый взгляд. Потому что и в Казахстане у основателя компании тоже нашлись недоброжелатели. Пострадали ли эти люди сами в результате мошеннических схем новоявленного шахматного деятеля, или же действуют по чьему-то «наущению», однако в казахских СМИ несколько раз промелькнули сообщения, что у структур Турлова возникли проблемы.

И не абы с кем, а с местным Комитетом национальной безопасности, который в этой стране играет куда более серьезную роль, чем, например, ФСБ в России. И с некоторых пор КНБ начал негласную проверку состояния счетов представителей казахстанских элит, разместивших деньги в структурах Турлова.

Эти действия были вызваны тем, что в Казахстан приехала известная российская мойщица грязных денег Полина Добриян, которая является специалистом по сокрытию нелегальных платежей в онлайн-казино, беттингу и причастна к банкротству нескольких платежных систем в России.

И приехала она по приглашению Турлова, для которого занимается развитием платежной системы PayBox Technologies. Ее приобрел Freedom Holding для своей казахстанской «дочки». И сама приобретенная платежная система, и сама Полина Добриян, которая занимается ее развитием, имеют крайне дурную репутацию в бизнес-среде.

Сразу после приезда Добриян к Турлову у российских клиентов массово начались проблемы с деньгами, вложенными в структуры Фридом. И именно это подтолкнуло КНБ произвести негласные проверки. Конечно, деньги россиян их не интересовали – проблемы индейцев на чужой территории являются проблемами самих индейцев. А вот деньги казахов, точнее – высшего истеблишмента страны, которые оказались в руках у Турлова, и без того имеющего сомнительную репутацию, после включения в его бизнес Добриян, которая является откровенной мошенницей, вызвали у владельцев этих денег понятное беспокойство.

Официального расследования пока нет, но и те слухи, которые просочились наружу, уже подтверждают репутацию бизнесмена, которую он заработал ранее: многие из вкладчиков пирамиды были шокированы, узнав действительное состояние своих счетов. Конечно, все это пока скрывается, но нехорошие звоночки для Турлова уже звучали несколько раз.

Причем один из них очень серьезный – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан внесло одну из его ключевых структур – FFIN Brokerage Services – в черный список за то, что та «имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана».

Как поговаривают, это случилось именно после проверок КНБ и приезда на работу к Турлову госпожи Добриян. Также в СМИ проскакивали сообщения о том, что КНБ наведывалось в центральные офисы Банка Фридом Финанс Казахстан, АО «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» и АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life».

Вряд ли в эти структуры приходили рядовые следователи КНБ и делали это по собственной инициативе. Однако эти сообщения были довольно быстро дезавуированы, хотя и мелькали на просторах интернета. Теперь вместо них красуются позитивные новости явно заказного характера.

Но если новости с шахматами можно хоть как-то объяснить – Турлов, как мы помним, является казахским шахматным функционером, то другие сообщения о нем выглядят явно странно:

Странность не в том, что Тимур Русланович рассуждает об экономике США, хотя вся его осведомленность о ней сводится к тому, что в льготной налоговой зоне в Неваде зарегистрирована его Freedom Holding Corp., а в прошлом году относительно этой структуры начато расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission).

Странно то, что подобные околоэкономические рассуждения забивают первые страницы выдачи. Турлов рассуждает об экономике США, Кипра, стартапах, казахском языке, шахматах. Обо всем, кроме непосредственно его структур в Казахстане:

Все это сильно напоминает попытки забить выдачу. Да, собственно, таковой и является. Откровенными фейками это назвать нельзя – все-таки все, о чем пишут на первых страницах выдачи поисковика, в той или иной мере соотносится с некоторыми гранями личности Тимура Турлова.

Но по факту все эти материалы все же являются откровенными фейками. И цель одна – вытеснить с первых страниц поиска весь негатив, который присутствует в сети о Тимуре Турлове, который, похоже, попал в Казахстане в крупные неприятности.